Asesoría en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Asesoramiento en:

  • Redacción del Manual de Prevención y restante documentación legalmente exigible.
  • Impartición de Curso de formación al personal.
  • Asesoramiento a los responsables de prevención – OCIC
  • Redacción informes y comunicaciones.

Nuestro especialista en esta área: