Beratung bei der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Rechtsberatung in:
- Entwurf des Handbuchs zur Prävention und weiterer gesetzlich vorgeschriebener Dokumente.
- Durchführung der Ausbildungskurse für das Personal.
- Beratung der Prävention.
- Verfassen von Berichten und Mitteilungen.